Защита по делам о субсидиарной ответственности контролирующих лиц

Что входит

✓ Анализ рисков и заключение о перспективах защиты

✓ Подготовка отзыва и доказательственной базы по эпизодам

✓ Представительство в арбитражном суде всех инстанций

✓ Оспаривание расчёта размера субсидиарной ответственности

✓ Защита по сопутствующим спорам об убытках и оспаривании сделок

✓ Сопровождение исполнительного производства и обжалование взыскания

Кому подходит

Услуга предназначена для действующих и бывших генеральных директоров, членов совета директоров, учредителей и бенефициаров компаний среднего и крупного бизнеса с оборотом от 100 млн рублей в год, в отношении которых возбуждено или ожидается дело о банкротстве.

Отдельное направление — защита главных бухгалтеров, финансовых директоров и номинальных руководителей, которых арбитражные управляющие и ФНС пытаются привлечь как фактических контролирующих лиц через презумпцию извлечения выгоды или подписание ключевых документов.

Преследование контролирующего должника (КДД) через вспомогательную ответственность может нанести финансовый ущерб, эквивалентный всей непогашенной задолженности кредиторов. Согласно судебной статистике, процент успешных исков по вспомогательной ответственности вырос с 4% в 2015 году до более чем 40% в 2024 году. Griffin LLP обеспечивает всестороннюю защиту директоров, бенефициаров, главных бухгалтеров и исполняющих обязанности директоров — от первоначального заявления до окончательной апелляции в Верховный суд.

Когда необходима защита?

Риск вспомогательной ответственности не лежит исключительно на исполняющих обязанности директоров во время процедуры банкротства.

Закон позволяет подавать иски против тех, кто контролировал должника в течение трех лет до начала процедуры банкротства, а в некоторых случаях — даже в течение более длительных периодов контролирующей ответственности.

Администратор по делам о банкротстве запросил документы и пояснения относительно сделок компании.

Подано заявление о привлечении к дополнительной ответственности в соответствии со статьями 61.11 или 61.12 Кодекса о банкротстве. Федеральная налоговая служба инициировала внесудебное производство по взысканию неуплаченных налогов с кредитных учреждений. Кредиторы готовятся подать иск о возмещении убытков по статье 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Были заключены подозрительные сделки, предоставлены займы связанным сторонам, осуществлена передача активов. Что включает в себя стратегия защиты? Стратегия защиты разрабатывается с учетом конкретных элементов обвинений: непредставление заявления о банкротстве, создание условий для банкротства, фальсификация отчетов и утрата документов. Для каждого иска мы используем различные доказательные и процессуальные инструменты.

Опровержение контроля и презумпции вины — доказательство отсутствия объективных причин несуществования статуса ключевого должника (KDL) или финансового кризиса
Оспаривание расчета сумм обязательств и исключение требований, вытекающих из отсутствия вины клиента
Защита от обвинений в несоблюдении требований о подаче заявления о банкротстве путем анализа финансового положения на дату спора
Поддержка оспаривания сделок и подготовка позиции по событиям, связанным с изъятием активов
Представление интересов в независимых спорах в арбитражных судах всех уровней

Результаты практики

За последние три года наши юристы рассмотрели более 80 независимых споров, касающихся сопутствующих обязательств. Средняя сумма иска составила 145 миллионов рублей.

В завершенных делах нам удавалось добиться для наших клиентов полного прекращения дела или снижения суммы компенсации более чем вдвое.

Ключ к защите лежит в своевременном вмешательстве. Если клиенты обращаются за помощью только после вынесения первоначального решения, их возможности для маневра весьма ограничены: апелляционный суд примет новые доказательства только в исключительных случаях.

Наш метод работы

На первой встрече мы проанализируем материалы дела, документы компании, банковские выписки и налоговые отчеты за период мониторинга. На основе анализа мы подготовим письменный отчет, включающий оценку рисков, перечень доказательств защиты и расчеты бюджета.